Уголовным кодексом РФ к категории тяжких отнесено преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ — сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.
В феврале 2023 года девушка, представившаяся Кристиной, обратилась к Т. с предложением — за денежное вознаграждение в размере 5 000 руб. зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Т. согласилась, подготовила документы: зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя в МИФНС с указанием основного вида деятельности — торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах.
В момент подачи заявления, Т. была предупреждена о том, что в случае представления в регистрирующий орган недостоверных сведений, она несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
Далее, являясь номинальным ИП, Т. открыла в г. Находка счета в банках ПАО «ВТБ», ПАО АКБ «Приморье», АО «Дальневосточный банк», где ей передали сведения о счетах, активировала сим-карту, переданную ей незнакомой девушкой по имени Кристина, куда должны были приходить смс-подтверждения, для доступа в личные кабинеты банков.
В нарушение п. 19 ст. 3, ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и п. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», все документы, активированную сим-карту, бизнес карты с логинами и паролями по лицевым счетам, Т. передала Кристине, о которой кроме имени ничего больше не знала. В последующем Кристина сказала ей закрыть все счета в Банках и прекратить деятельность ИП, поскольку не работают счета в Банках. Т. обратилась в налоговую и Банки, закрыла счета, и узнала, что движения по счетам были. В последующем Т. обратилась с заявлением в правоохранительные органы о совершенном преступлении.
С учетом обстоятельств содеянного в совокупности с данными о личности подсудимой Т., наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, Партизанским городским судом назначено, с применением статьи 64 УК РФ, наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно, с испытательным сроком в 1 год.
Приговор суда вступил в законную силу.
Партизанский городской суд